Addvalor Consulting®
@addvalorconsulting
Guadalajara,, Jalisco.https://addvalor.mx/ Business Consulting and ServicesOverview
About Addvalor Consulting®
ADDVALOR CONSULTING® es su socio estratégico en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT.) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Nuestra consultoría en cumplimiento normativo está diseñada para fortalecer la integridad de instituciones financieras y actividades vulnerables.
Ofrecemos un portafolio integral de soluciones PLD/FT especializadas, incluyendo:
- Diagnóstico integral de riesgos PLD/FT.
- Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento.
- Capacitación PLD/FT y coaching para Oficiales de Cumplimiento.
- Auditorías PLD/FT especializadas.
- Reportes regulatorios ante CNBV, SAT o CONDUSEF.
- Servicios KYC (Conoce a tu Cliente) y Due Diligence.
- Monitoreo proactivo de cumplimiento y asesoría permanente regulatoria.
Nuestro equipo, certificado ante la CNBV y ACAMS, va más allá del cumplimiento: transformamos la complejidad AML en una de sus ventajas estratégicas.
Buscamos socios que requieren soluciones PLD/FT personalizadas y respaldo experto para su crecimiento sostenible.
En ADDVALOR CONSULTING® agregamos valor a su futuro.
Ofrecemos un portafolio integral de soluciones PLD/FT especializadas, incluyendo:
- Diagnóstico integral de riesgos PLD/FT.
- Elaboración y actualización de Manuales de Cumplimiento.
- Capacitación PLD/FT y coaching para Oficiales de Cumplimiento.
- Auditorías PLD/FT especializadas.
- Reportes regulatorios ante CNBV, SAT o CONDUSEF.
- Servicios KYC (Conoce a tu Cliente) y Due Diligence.
- Monitoreo proactivo de cumplimiento y asesoría permanente regulatoria.
Nuestro equipo, certificado ante la CNBV y ACAMS, va más allá del cumplimiento: transformamos la complejidad AML en una de sus ventajas estratégicas.
Buscamos socios que requieren soluciones PLD/FT personalizadas y respaldo experto para su crecimiento sostenible.
En ADDVALOR CONSULTING® agregamos valor a su futuro.