Aliand

Somos una firma conformada por un grupo de profesionistas con más de 20 años de experiencia, en el servicio público y el privado, especialistas en las materias administrativa, fiscal, comercio exterior, aduanas y prevención al lavado de dinero.
Desarrollo de acciones preventivas que permitan disminuir el riesgo ante un eventual requerimiento por parte de las autoridades.
En el desarrollo de facultades de comprobación de alguna autoridad, en la determinación de multas y sanciones, se implementan estrategias que permiten a nuestros clientes, reducir el menoscabo e incluso mantener y/o recuperar las autorizaciones y certificaciones que son necesarias para su operación cotidiana.
Entre los servicios que se ofrecen, se encuentra, la tramitación de programas de fomento, certificaciones, trámites y permisos para cumplir regulaciones y restricciones no arancelarias, atención a auditorías y procedimientos administrativos, padrones de importadores y exportadores, solicitud de autorizaciones, cumplimiento a avisos en materia de prevención al lavado de dinero, además del desarrollo e interposición de los medios de defensa correspondientes, entre otros.
En materia de prevención de lavado de dinero, contamos con expertos en el sector público y privado, certificados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera, siendo precursores en la aplicación de la normatividad en la materia, desde la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Especialistas en asesorar en temas relacionados con presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos o incluso la responsabilidad patrimonial del estado, así como los derivados por presuntos incumplimientos de contratos por parte de proveedores a los gobiernos.
Aliand, promueve el cumplimiento de obligaciones de una manera ágil y sencilla, reduce el riesgo para mantener continuidad operativa de tu empresa.