AML Expert

AML Expert ofera o gama de servicii specializate in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si in domeniul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, pentru o gama larga de entitati raportoare ce intra sub incidenta prevederilor legale in domeniu. Echipa AML Expert detine o vasta experienta in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor dobandita atat din prisma verificarii prevederilor legale de catre supraveghetorul institutional (Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor) cat si din prisma aplicarii efective a obligatiilor legale in mediului privat (piata de capital, crypto, imobiliare etc.).