AML Consulting
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About AML Consulting
Tus aliados en cumplimiento normativo 🤝
Somos tu equipo de consultores certificados internacionalmente en materia de Compliance y prevención del Lavado de Activos
Durante más de 15 años, nos hemos dedicado a la implementación y optimización de programas de prevención del lavado de activos. Nuestro enfoque profesional y personalizado nos ha permitido servir a una amplia gama de instituciones financieras y no financieras, tanto nacionales como internacionales.
En nuestra continua búsqueda de excelencia en el campo de la prevención y el cumplimiento normativo, hemos desarrollado AML Advantage: una solución tecnológica avanzada y líder en el mercado. Diseñada para ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y otros delitos financieros.
NUESTROS SERVICIOS
✅Soluciones de tecnología regulatoria con AML ADVANTAGE
✅Asesorías y consultorías especializadas en programas de ✅Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
✅Evaluaciones de Cumplimiento
✅Formaciones (In-house) adaptables a todo el personal de tu organización.
✅Formaciones abiertas.
Contáctanos y diseñemos una solución acorde a las necesidades de tu organización
📩Correo: [email protected]
📞Teléfono: +503 2511 3094
📲WhatsApp: https://wa.me/50360372939
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En nuestra continua búsqueda de excelencia en el campo de la prevención y el cumplimiento normativo, hemos desarrollado AML Advantage: una solución tecnológica avanzada y líder en el mercado. Diseñada para ayudar a las organizaciones a mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo, fraude y otros delitos financieros.
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