AML Advisory and Consulting Services, S.C.
@amlconsultoria
Zapopan, Jaliscohttp://www.amlconsultoria.com/ Business Consulting and ServicesOverview
About AML Advisory and Consulting Services, S.C.
Brindamos servicios especializados de consultoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, a las entidades y personas sujetas al régimen en la materia.
Nuestros 4 servicios principales son los siguientes:
1.-Asesoría.
2.-Auditoría Externa Independiente.
3.-Implementación de Programas de Cumplimiento (políticas, procedimientos, controles, flujogramas, estructuras internas y sistemas automatizados).
4.-Capacitación / Coaching.
Dentro del sistema financiero, tenemos entre nuestros clientes a bancos, uniones de crédito, aseguradoras, transmisores de dinero y a más de 250 SOFOMES ENR en toda la República Mexicana.
Asimismo, prestamos nuestros servicios especializados a personas físicas y morales con actividades vulnerables conforme a lo previsto en la LFPIORPI, teniendo actualmente como clientes a otorgantes de crédito, desarrolladores inmobiliarios y agencias de automóviles.
Nuestros 4 servicios principales son los siguientes:
1.-Asesoría.
2.-Auditoría Externa Independiente.
3.-Implementación de Programas de Cumplimiento (políticas, procedimientos, controles, flujogramas, estructuras internas y sistemas automatizados).
4.-Capacitación / Coaching.
Dentro del sistema financiero, tenemos entre nuestros clientes a bancos, uniones de crédito, aseguradoras, transmisores de dinero y a más de 250 SOFOMES ENR en toda la República Mexicana.
Asimismo, prestamos nuestros servicios especializados a personas físicas y morales con actividades vulnerables conforme a lo previsto en la LFPIORPI, teniendo actualmente como clientes a otorgantes de crédito, desarrolladores inmobiliarios y agencias de automóviles.