ONE AML CONSULTORÍA S.C.
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valle real, Jaliscohttp://www.onespecialistas.com/ Business Consulting and ServicesOverview
About ONE AML CONSULTORÍA S.C.
ONEspecialistas es una firma especializada en consultoría y auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), respaldada por más de 15 años de experiencia práctica en la materia.
Nacimos con una visión clara: el cumplimiento normativo no debe ser una simulación, sino una herramienta estratégica que fortalezca a las organizaciones. Por ello, acompañamos a nuestros clientes con un enfoque profesional, ético y funcional, basado en experiencia, conocimiento técnico y trabajo constante, ayudándoles a cumplir con la regulación desde la realidad de su operación.
Actualmente colaboramos con SOFOMES, FINTECH, Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), SOFIPOS, Centros Cambiarios, Family Offices, Inmobiliarias, Joyerías y Empresas de Servicios Financieros, entre otros sectores. Nuestro trabajo se centra en ofrecer soluciones reales y alineadas con las operaciones de cada cliente, a través de:
- Auditorías externas en PLD/FT
- Diseño e implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Manuales y metodologías normativas
- Implementación de sistemas automatizados
- Capacitación especializada
- Emisión de dictámenes en materia de cumplimiento
Nuestra visión
Ser un despacho sólido, serio y confiable, que acompañe a sus clientes desde el entendimiento real del negocio y la convicción de que el cumplimiento debe generar valor, no solo cubrir un requisito.
Nacimos con una visión clara: el cumplimiento normativo no debe ser una simulación, sino una herramienta estratégica que fortalezca a las organizaciones. Por ello, acompañamos a nuestros clientes con un enfoque profesional, ético y funcional, basado en experiencia, conocimiento técnico y trabajo constante, ayudándoles a cumplir con la regulación desde la realidad de su operación.
Actualmente colaboramos con SOFOMES, FINTECH, Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), SOFIPOS, Centros Cambiarios, Family Offices, Inmobiliarias, Joyerías y Empresas de Servicios Financieros, entre otros sectores. Nuestro trabajo se centra en ofrecer soluciones reales y alineadas con las operaciones de cada cliente, a través de:
- Auditorías externas en PLD/FT
- Diseño e implementación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
- Manuales y metodologías normativas
- Implementación de sistemas automatizados
- Capacitación especializada
- Emisión de dictámenes en materia de cumplimiento
Nuestra visión
Ser un despacho sólido, serio y confiable, que acompañe a sus clientes desde el entendimiento real del negocio y la convicción de que el cumplimiento debe generar valor, no solo cubrir un requisito.